Гражданин Зубков и КФМ, под колпаком у США?

[Михаил Медведский]

Финансовые разведки России и США будут обмениваться информацией

Финансовые разведки России и США будут обмениваться информацией по сомнительным сделкам, которые могут иметь отношение к отмыванию преступных доходов.
Как сообщила пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу /КФМ/ России, соответствующее соглашение было подписано КФМ и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США 24 сентября 2003 г. в Вашингтоне. Соглашение также предусматривает обмен данными о деятельности физических лиц и организаций, осуществляющих подобные операции.
"Подписание соглашения свидетельствует о дальнейшем развитии партнерских отношений между США и Россией с целью обеспечения организационных и правовых основ, необходимых для противодействия отмыванию преступных доходов", - отмечается в сообщении КФМ.


http://www.cbsfcorp.ru/index.php?act...ication&id=276

Сегодня вечером, в программе радио "Эхо Москвы" г. Зубков заявил что финансовая разведка России получала спонсорскую помощь от руководства США.

[Михаил Медведский]

N2, 2003. Экономика и банки

Виктор ЗУБКОВ

Наша финансовая разведка наращивает мускулы

С момента начала работы Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ) была создана и эффективно работает система передачи информации от кредитных учреждений, созданы и приступили к работе межрегиональные управления КФМ России в Северо-Западном, Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Приволжском, Южном и Центральном федеральных округах.
Достигнуты и определенные успехи в сфере международных отношений. В октябре 2002 года Россия была исключена из "черного списка" стран, не сотрудничающих в области борьбы с отмыванием нелегальных денег. В июне 2003 года Россия рассчитывает стать полноправным членом ФАТФ. Кроме того, в прошлом году КФМ России был принят в группу "Эгмонт", объединяющую более 60 подразделений финансовых разведок (ПФР) мира. В целях развития двусторонних международных отношений КФМ России с ПФР, входящих в группу "Эгмонт", были установлены контакты и подготовлены проекты двусторонних межведомственных соглашений с финансовыми разведками 30 государств, 5 из которых уже подписаны (Италия, Чехия, Бельгия, Панама, Франция).
Исключение осенью 2002 г. Российской Федерации из списка государств и территорий, не сотрудничающих в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, а также придание России статуса наблюдателя в этой международной организации убедительно свидетельствуют о выполнении требований ФАТФ. Тем не менее, работа по созданию в стране государственной "противоотмывочной" системы и сотрудничество с международными организациями, созданными для борьбы с отмыванием незаконных доходов, не только не прекращаются, но и заметно усиливаются. В апреле 2003 г. ожидается прибытие в Москву миссии ФАТФ по оценке изменений в российской системе противодействия отмыванию преступных доходов.
КФМ России принимает активное участие в работе Специального комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием капиталов (MONEYVAL), функционирующего в рамках Совета Европы, а также действующих под эгидой стран "Восьмерки" Римской группы по противодействию международному терроризму и Лионской группы по борьбе с транснациональной преступностью.
Активная работа КФМ России проводится по линии Эгмонтской группы финансовых разведок. Комитетом уже были даны рекомендации для принятия в эту группу подразделения финансовой разведки (ПФР), созданного в Югославии. Используя накопленный опыт по созданию ПФР, мы планируем оказать содействие по созданию аналогичных подразделений и в странах - членах СНГ. У нас сложились устойчивые связи с коллегами из департамента финансового мониторинга Украины, а в мае этого года делегация специалистов КФМ поедет помогать налаживать работу азербайджанским разведчикам.
Активная совместная работа по линии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма ведется КФМ России с МВФ, Всемирным банком, ООН и рядом других организаций.
На сегодняшний момент информационный центр КФМ России получает в день около 3000 сообщений от кредитных и некредитных организаций. Всего за истекший период работы в базе данных комитета находится около 400 000 сообщений о сделках. Информация, полученная от организаций, проверяется вначале специальной аналитической программой, затем над ней работают наши специалисты.
Работа КФМ России с другими министерствами и ведомствами осуществляется в тесном взаимодействии и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также на основе двухсторонних соглашений. С января 2003 года вступили в действие поправки, которые добавили КФМ России новые задачи по противодействию финансированию терроризма. В связи с этим КФМ России совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработан межведомственный план по реализации последних рекомендаций ФАТФ и других международных организаций в сфере борьбы с финансированием терроризма. При разработке плана учтены как международно признанные нормы и требования к организации и правовому регулированию практики борьбы с финансированием терроризма, так и особенности правовой системы России.
В настоящее время план согласован со всеми заинтересованными министерствами (ведомствами) и утвержден. Одновременно по переданным за рубеж материалам, касающимся финансирования терроризма, инициированы 3 международных расследования, по одному из них в США была арестована группа преступников.
Что касается предположений об изменении пороговой суммы операций в 600000 рублей, могу заверить, что изменений не произойдет. Дело в том, что в Комитет попадает информация как об операциях, равных и превышающих данную сумму, так и информация о "подозрительных" операциях. Разрабатывая критерий "подозрительности", специалисты учли, что преступники, не желая попасть в нашу базу данных, могут дробить суммы, поэтому службы внутреннего контроля кредитных учреждений сообщают нам о частых операциях какого-либо лица, даже если они ниже 600 000 руб. Также под определение "подозрительной" сделки могут попасть операции, где "накручено" множество явно ненужных посредников, или операция, не соответствующая хозяйственной деятельности организации. Но все обязательно тщательно проверяется нашими специалистами, и ошибок быть не может.
Также можно отметить, что в России самая высокая пороговая сумма сделок, обязательно попадающих в базу КФМ. Так, в США эта сумма равна 10 000 долларов, а во многих европейских странах не превышает и 5000.

В настоящем году КФМ России планирует решить ряд важных задач, приоритетными из которых являются:

• создание комплексной межведомственной системы мер по противодействию финансированию терроризма, включая ведение перечня организаций и физических лиц, связанных с террористической деятельностью, и блокирование их операций;
• совершенствование механизмов взаимодействия с надзорными и правоохранительными органами в сфере противодействия легализации преступных доходов;
• закрепление позиций России в специализированных международных организациях, включая ФАТФ и группу "Эгмонт", поддержание рабочих контактов и участие в соответствующих мероприятиях по линии комитетов ООН, Совета Европы, "Восьмерки", МВФ, Всемирного банка и т.п.;
• развитие двусторонних связей с подразделениями финансовой разведки - членами группы "Эгмонт", оказание содействия странам СНГ в развитии национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также по подготовке соответствующих ПФР к вступлению в группу "Эгмонт";
• развертывание системы противодействия преступным финансовым операциям на региональном уровне.

КОГДА ГОТОВИЛСЯ НОМЕР

Правительство РФ издало постановление "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Постановление предписывает Комитету по финансовому мониторингу при Минфине РФ определять перечень "неблагонадежных" государств. Эта работа будет проводиться КФМ совместно с МИДом, МВД, ФСБ и Службой внешней разведки России на основе соответствующих перечней ФАТФ и других международных организаций, ведущих борьбу с отмыванием капиталов, полученных преступным путем.

http://www.npo-sm.ru/mag/2031.html

[Михаил Медведский]

04.04.2002, 13:23:13


США выделят несколько миллионов долларов финансовой разведке России

vip.lenta.ru

FATF не даст России быстро отмыться
О том, что Россия вряд ли покинет список FATF летом 2002 года, стало ясно после визита ее делегации в Москву
19.03.2002
Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) России и Минфин США заключили соглашение о техническом содействии, собщает АК&М. Соответствующий документ 4 апреля подписали первый заместитель министра финансов, глава КФМ России Виктор Зубков и заместитель министра финансов США Джеймс Фолл. Документ предусматривает оказание Минфином США содействия КФМ России в разработке организационных основ деятельности, создании необходимой нормативной базы, а также оказании поддержки Комитету в восстановлении отношений с аналогичными уполномоченными органами других стран и с международными организациями. В частности, Минфин США будет оказывать поддержку КФМ при вступлении в группу "Эгмонт".
Соглашение включает в себя оказание технической поддержки по следующим направлениям: обучение персонала, создание и развитие организационной структуры Комитета, оказание содействия в области информационных систем. Как сообщил Джеймс Фолл, на первом этапе реализации программы технического содействия предполагается со стороны Минфина США выделить около 2-3 миллиона долларов.
По словам Виктора Зубкова, КФМ России намерен обратиться в Минфин США с просьбой о выделении средств для финансирования закупки аналитического программного обеспечения для Комитета. В частности, средства могут быть выделены по линии Всемирного банка. В ближайшее время КФМ России планирует объявить открытый тендер среди фирм на поставку программного продукта. В.Зубков не назвал предполагаемый объем средств, указав только, что, по предварительным оценкам, стоимость программного обеспечения может составить от 1 миллиона долларов до 2 миллионов долларов.
Глава КФМ также заявил о том, что Комитет рассчитывает добиться исключения России из "черного списка" FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Международная комиссия по борьбе с "отмыванием" преступных доходов при Организации экономического сотрудничества и развития) осенью 2002 года.
По словам Виктора Зубкова, в настоящее время КФМ готовит стратегический план вывода России из "черного списка", и в конце мая документ поступит в штаб-квартиру FATF. Процедура его рассмотрения комиссией может завершиться осенью, пояснил глава КФМ.
Ссылки по теме
- России стало сложнее покинуть список мировых "прачечных" - Lenta.Ru 18.03.2002
- Деятельность финансовой разведки России набирает обороты - Lenta.Ru 27.02.2002
- Финансовой разведке РФ помогут 58 секретных служб из группы Egmont - Lenta.Ru 06.02.2002
- Россию оставили в "черном списке" комиссии по борьбе с отмыванием преступных доходов - Lenta.Ru 01.02.2002
- Финансовая разведка распугала клиентуру банков - Lenta.Ru 06.02.2002
- Россию оставили в "черном списке" комиссии по борьбе с отмыванием преступных доходов - Lenta.Ru 01.02.2002
- В России начала работать финансовая разведка - Lenta.Ru 01.02.2002
- С 1 февраля в России резко возрастет объем "грязных денег" - Lenta.Ru 31.01.2002
Сайты по теме
- Министерство финансов РФ
- Treasury Department
- Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)


URL: http://lenta.ru/economy/2002/04/04/zubkov/

[Михаил Медведский]

Как говорил товарищ Сталин: "Факты упрямая вещь".

Известие, то что "финансовая разведка" берёт деньги у американцев вызвало бы сильное недовольство товарища Сталина и крайне огорчила бы товарища Дзержинского.

[Глухарёв Игорь Абрамович]

Естественно да и вне всяких сомнений! С чистой совестью проголосовал за первый вариант.
С уважением, т. Игорь Абрамович.

[Михаил Медведский]

14.09.2007
KPRF.RU
Фракция КПРФ единогласно проголосовала против назначения Виктора Зубкова на должность председателя правительства РФ. Почему – объяснил в своё выступлении руководитель фракции Г.А.Зюганов

Выступление Г.А.Зюганова на Пленарном заседании Государственной Думы 14 сентября 2007 года:
- Уважаемые коллеги! Сегодня мы рассматриваем представление девятого премьера за последние 15 лет. Лишь два премьера имели производственную солидную практику - Черномырдин и вы, Виктор Алексеевич. Но Черномырдин, "оседлав" газовую трубу, забросил всё остальное. Он и сегодня, работая послом на Украине, не бросил эту трубу. Вместе с тем помог уничтожить в стране почти 70 тысяч реальных производств. За 15 лет лишь правительство Примакова-Маслюкова проводило левоцентристский курс, опираясь на справедливость, редкий производственно-хозяйственный, политический опыт и умение вести открытый диалог со всеми, кто радел за нашу державу. Но оно проработало 8 месяцев после дефолта, правда, дав рекордный прирост промышленности - плюс 24 процента.
За последние четыре года трудом всех сфер экономики создано ценностей, товаров и услуг на 150 триллионов рублей и только одна треть этого огромного "пирога" досталась тем, кто прошлым и настоящим трудом создавал его. В основном присвоили себе эти ценности бюрократия, олигархи и бандиты. Этот блок, как раковая опухоль, продолжает вынимать жизненные соки из нашей страны. Перед вами стоит задача обновления серьёзного курса, формирования качественно новой команды и проведения реалистичной политики. Мне представляется, вы к этому не готовы, потому что вам не дадут сформировать свою команду, ибо формировать её будут другие. Вместе с тем, хочу выразить вам несколько советов, как человеку практичному. Надеюсь, что вы к ним прислушаетесь.
Первое - собственность. Государственной собственности в России осталось 10 процентов. Нет ни одной страны, где бы было меньше 34 процентов, а в преуспевающих странах - 38-41 процент. Если в России останется сложившееся соотношение, ни одно из ваших благих намерений, которые вы высказали, не реализуемо.
Второе - недра. Мы продали за бугор в прошлом году по две тонны нефти на каждого человека. Это колоссальные богатства. Но с каждой тонны в государственную казну взяли только 3-4 процента дохода. К слову сказать, американцы берут 60, норвежцы - 82, Эмираты - почти 90. Если и дальше так продолжится, вам нечем будет наполнить казну. И самое печальное, что приняты законы, которые пустили на распродажу леса, чернозём и воду - главное стратегическое богатство России.
Третье - финансы. Предыдущее правительство 540 миллиардов долларов переправило за рубеж или оставило мёртвым грузом. Причём отдавали под 2-3 процента, сами берут на следующий день свои деньги под 5-7 процентов, отдают своим деловым людям под 15-17. Если бы эта схема реализовывалась бы в США, того, кто это делал, посадили бы на электрический стул. Вам придётся принимать очень важные решения. В противном случае, нечего будет вкладывать в реальный сектор экономики.
Хочу напомнить, что правительство, которое уходит, за четыре года не построило ни одного крупного современного наукоёмкого предприятия. Перед войной за 10 лет было построено 9 тысяч предприятий. Но долгов ваши предшественники нахватали на 350 миллиардов долларов, по 2,5 тысячи ещё на неродившегося ребёнка. Эту вакханалию надо останавливать немедленно.
Бюджет-трехлетка. Печать уже поставили, 3 процента бюджета на все программы Медведева. Сколько бы он ни бился, за эти деньги ничего толком решить нельзя. И меньше процента на село. Вы знаете, что даже при раннем Ельцине выделялось почти 15. Если взять региональную политику, это не политика федеративного государства: 60 процентов финансов – в центр и только 40 - на регионы. Эта схема должна быть изменена на обратное.
Дети. Здесь полный позор. Начался сентябрь, 2,5 миллиона детей не ходят в школу. Или вы выгоните министра, который это допустил, или этот позор будет продолжаться.
Студенты. Каждый второй платит, и каждый второй не может устроиться на работу по специальности. Весь мир идёт в прямо противоположную сторону.
Старики. Средняя пенсия три тысячи, квартплата и коммуналка подобралась почти к двум. Остается тысяча на текущую жизнь. Это хуже, чем было в Бухенвальде.
Коммуналка. Из миллиона труб, на которых стоит страна, 700 тысяч труб изношены. Завтра, если вы вовремя их не поменяете, - замерзнете или останетесь без воды и канализации. Или вложите огромные деньги из стабилизационного фонда в эту сферу, чтобы страна не превратилась в мину замедленного действия.
Хлеб. Мы с Николаем Харитоновым доказывали вот этой публике, чтобы взяли из стабилизационного фонда в прошлом году 60 миллиардов и по 4 тысячи за тонну зерна закупили бы резерв в 15 миллионов. Тогда бы не было бы роста цен ни на хлеб, ни на хлебобулочные и макаронные изделия. Даже на эту простейшую операцию не пошли и вздули цены. Мы надеемся, что хоть в этой сфере вы поправите.
Союз России, Белоруссии и Украины - это способ нашего исторического выживания. И надеемся, что хоть что-то сделаете для укрепления этого союза.
Выборы. Они ещё не начались, а такой грязи не было даже на ранней стадии в прошлом десятилетии. Мерзкие, жёлтые, грязные газеты, которые финансируются даже некоторыми членами из парламентов. Причём рассылаются в местные органы за местные деньги. В государственной печати ложь и грязь сочится не виданными объёмами. Мы хотели, чтобы вы, я вчера обращался и к президенту, поручили расследовать все эти факты, и не превращали выборы в кавказскую кухню.
Голосовать мы будем против вашей кандидатуры, потому что вы согласились проводить старый курс. На пути старого курса выхода для России в XXI век нет. Спасибо.

[Михаил Медведский]

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ:

— Два года раскручивали "преемников" — Иванова и Медведева,— прокомментировал Г.А. Зюганов по просьбе СМИ кадровое решение президента Путина, предложившего на пост премьер-министра главу Росфинмониторинга Виктора Зубкова. — Два года правительственный агитпроп каждый день дурачил всю страну насчет кандидатуры "преемника". И вдруг на первое после президента место в правящей иерархии ставится человек, которого никто толком не знает, который не играл никакой роли в формировании социально-экономической политики.
Г.А. Зюганов напомнил: "Фракция КПРФ в свое время не голосовала за кандидатуру Фрадкова, его бюджеты и законы. Предлагала отправить это правительство в отставку. Мы не доверяли его курсу и доверять не будем".
— Г-н же Зубков в рыночную эпоху работал на разных должностях в командах Кудрина и других "реформаторов",— отметил Председатель ЦК КПРФ.— Никто даже из "партии власти" о нем ничего внятного сказать не может. Между тем до последнего времени г-н Зубков занимался контролем над финансовыми процессами. И именно при нем основные финансовые и сырьевые ресурсы страны ушли за рубеж. Настораживающий симптом. Мы неприемлем этот курс.
Главное в позиции любого премьера — определенность по отношению к социально-экономическому курсу,— продолжил Г.А. Зюганов.— Нынешний разрушительный курс узаконен в трёхлетнем бюджете. Мы спросим: собирается ли г-н Зубков пересматривать в пользу народа и государства этот паршивый бюджет? Ведь по этому финплану ничего не досталось ни селу, ни медицине, ни образованию, ни науке, ни армии, ни детям, ни пенсионерам. Никому из тех, на ком держится страна. В общем, судить о Зубкове будем по предлагаемой им программе действий, а скорее всего — по его реальным делам,— заявил Председатель ЦК КПРФ.

[Воин]

первый вариант!

[А.Лексей]

И у США, и у Израиля, по-видимому. Гы, несколько миллионов долларов... подешевело, однако.